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qualquer empresa. Ou seja, ela integra um dos 10 Pilares do programa de Compliance que garantem que sua empresa esteja bem protegida e fortalecida para combater possíveis golpes e fraudes.
A importância do Know Your Partners (KYP)
A avaliação de clientes também é parte do KYP, com o objetivo de identificar clientes compatíveis com o perfil de negócios e de avaliar possíveis riscos financeiros e legais.